Þorsteinn Már og Helga voru sektuð fyrir brot upp á 1,3 milljarða
FréttirSamherjaskjölin

Þor­steinn Már og Helga voru sekt­uð fyr­ir brot upp á 1,3 millj­arða

Þor­steinn Már Bald­vins­son og Helga S. Guð­munds­dótt­ir voru sekt­uð fyr­ir brot á skila­skyldu laga um gjald­eyr­is­mál sem tóku gildi eft­ir banka­hrun­ið. Sekt­irn­ar voru end­ur­greidd­ar fyrr á þessu ári vegna mistaka sem gerð voru við brot á setn­ingu laga um gjald­eyr­is­mál. Gögn­in í Sam­herja­mál­inu sýna frek­ari milli­færsl­ur til þeirra frá fé­lagi Sam­herja á Kýp­ur.
Eyþór fjár­magnaður af Kýpur­félagi sem er mið­punktur mútu­greiðslna Samherja
FréttirSamherjaskjölin

Ey­þór fjár­magn­að­ur af Kýp­ur­fé­lagi sem er mið­punkt­ur mútu­greiðslna Sam­herja

Fé­lag Sam­herja á Kýp­ur, sem á end­an­um er stærsta mið­stöð mútu­greiðslna fé­lags­ins er­lend­is, er óbeinn lán­veit­andi hluta­bréfa Ey­þórs Arn­alds í Morg­un­blað­inu. Sam­herji hef­ur nú þeg­ar af­skrif­að stór­an hluta af und­ir­liggj­andi lán­inu til fé­lags borg­ar­full­trú­ans.
Banki lokaði á Samherja vegna hættu á peningaþvætti: Flutti níu milljarða í skattaskjól
RannsóknSamherjaskjölin

Banki lok­aði á Sam­herja vegna hættu á pen­inga­þvætti: Flutti níu millj­arða í skatta­skjól

Norski stór­bank­inn DNB NOR lét loka banka­reikn­ing­um fé­lags­ins Cape Cod FS í skatta­skjól­inu Mars­hall-eyj­um í fyrra. Sam­herji not­aði fé­lag­ið til að greiða laun sjó­manna sinn í Namib­íu. 9,1 millj­arð­ur fór í gegn án þess að DNB NOR vissi nokk­urn tím­ann hver ætti fyr­ir­tæk­ið.