17. nóvember 2019 Sam­herji ætl­aði sér að opna skrif­stofu í Kaup­manna­höfn og lét eig­in­mann for­stöðu­manns Jóns­húss, Hrann­ar Hólm, sjá um stofn­un fé­lags­ins. Sam­herja­skjöl­in sýna milli­færsl­ur til fé­lags­ins frá Kýp­ur. Fé­lag­ið á Kýp­ur tók líka við pen­ing­um frá Namib­íu og milli­færði fé í skatta­skjól.

15. nóvember 2019 Yf­ir­lög­fræð­ing­ur Sam­herja, Arna Bryn­dís Bald­vins McClure, er ræð­is­mað­ur Kýp­ur á Ís­landi, en mútu­greiðsl­ur fyr­ir­tæk­is­ins fóru fram í gegn­um dótt­ur­fé­lag þess á eyj­unni.

14. nóvember 2019 Hluta­bréf í norska bank­an­um DNB féllu um 2,4 pró­sent eft­ir að greint var frá mútu­greiðsl­um Sam­herja í Namib­íu. Fjár­mun­ir frá Sam­herja fóru í gegn­um bank­ann og til fé­laga í skatta­skjól­um.

13. nóvember 2019 Jó­hann­es Stef­áns­son stýrði aldrei banka­reikn­ing­um Sam­herja­fé­laga á Kýp­ur sem greitt hafa hálf­an millj­arða króna í mút­ur til Tunda­vala In­vest­ments í Dubaí. Meira hef­ur ver­ið greitt í mút­ur eft­ir að hann hætti en þeg­ar hann vann hjá Sam­herja. Þor­steinn Már Bald­vins­son kenn­ir Jó­hann­esi al­far­ið um mútu­greiðsl­urn­ar.

12. nóvember 2019 Gögn sýna hvernig Sam­herji greiddi skipu­lega hundruð millj­óna króna í mút­ur til stjórn­mála­manna og tengdra að­ila í Namib­íu, til að fá kvóta sem lagði grunn að stór­um hluta hagn­aði fé­lags­ins und­an­far­in ár. Hagn­að­ur­inn og mútu­greiðsl­urn­ar runnu í gegn­um net skatta­skjóla.

16. maí 2019 Eig­in­mað­ur for­stöðu­manns Jóns­húss, Hrann­ar Hólm, skráði dótt­ur­fé­lag Kýp­ur­fé­lags Sam­herja til heim­il­is í Jóns­húsi í Kaup­manna­höfn. Sam­herji stund­ar fisk­veið­ar í Afr­íku og not­ar Kýp­ur sem milli­lið í við­skipt­un­um vegna skatta­hag­ræð­is. Hrann­ar hef­ur beð­ið stjórn Jóns­húss af­sök­un­ar á gerð­um sín­um.

13. maí 2019 Eign­ar­halds­fé­lag Sam­herja á Kýp­ur átti danskt dótt­ur­fé­lag sem skráð var á heim­ili Jóns Sig­urðs­son­ar í Kaup­manna­höfn. Stofn­andi fé­lags­ins, Hrann­ar Hólm, er eig­in­mað­ur for­stöðu­manns Jóns­húss og seg­ir hann að eng­inn rekst­ur hafi ver­ið í fé­lag­inu en vill ekki tjá sig um til­gang þess.

18. apríl 2019 Dótt­ur­fé­lög Sam­herja á Kýp­ur stunda millj­arða króna við­skipti með fisk við önn­ur fé­lög Sam­herja en þessi við­skipti koma ekki fram í op­in­ber­um gögn­um Hag­stofu Ís­lands. Fé­lög­in greiddu að­eins 22 millj­ón­ir króna í skatta þar í landi á ár­un­um 2013 og 2014, þrátt fyr­ir að eiga rúm­lega 20 millj­arða eign­ir þar. Fé­lög Sam­herja hafa með­al ann­ars lán­að pen­inga til Ís­lands í gegn­um fjár­fest­ing­ar­leið Seðla­banka Ís­lands.

18. apríl 2019 Út­gerð­ar­fé­lag­ið Sam­herji lét dótt­ur­fé­lag sitt á Kýp­ur, Esju Sea­food, lána rúm­lega 2 millj­arða króna til ann­ars fé­lags síns á Ís­landi ár­ið 2012. Sam­herji nýtti sér fjá­fest­ing­ar­leið Seðla­banka Ís­lands og fékk 20 pró­sent af­slátt af ís­lensk­um krón­um í við­skipt­un­um. Mán­uði eft­ir þetta gerði Seðla­bank­inn hús­leit hjá Sam­herja og við tók rann­sókn á gjald­eyrisvið­skipt­um út­gerð­ar­inn­ar sem varði í fjög­ur ár.

2. apríl 2019 Nefnd á veg­um fjár­mála­ráðu­neyt­is­ins hef­ur kall­að eft­ir því að há­tíðni­við­skipt­um verði sett­ar skorð­ur með lög­um. Fað­ir, bróð­ir og föð­ur­systkini fjár­mála­ráð­herra hafa stund­að slík við­skipti og fyr­ir­tæki þeirra, Al­grím ehf., hygg­ur á áfram­hald­andi „rekst­ur og þró­un á High Frequ­ency Tra­ding strategí­um“.