Þessi grein er rúmlega 4 mánaða gömul.

Samherjafélög rekin frá DNB í faðm Arion banka

Ari­on banki sótti um kenni­tölu fyr­ir eitt af Kýp­ur­fé­lög­um Sam­herja ár­ið 2020 til að hægt væri að opna banka­reikn­inga fyr­ir það. Það var nokkr­um mán­uð­um eft­ir að sama fé­lag hafði ver­ið rek­ið úr við­skipt­um við norska bank­ann DNB eft­ir rann­sókn á að­gerð­um bank­ans varð­andi pen­inga­þvætti. Ari­on banki virð­ist ekki hafa upp­fyllt skil­yrði laga um pen­inga­þvættis­varn­ir þeg­ar hann kom fram fyr­ir hönd fé­lags­ins gagn­vart Skatt­in­um.

Ari­on banki sótti um kenni­tölu fyr­ir eitt af Kýp­ur­fé­lög­um Sam­herja ár­ið 2020 til að hægt væri að opna banka­reikn­inga fyr­ir það. Það var nokkr­um mán­uð­um eft­ir að sama fé­lag hafði ver­ið rek­ið úr við­skipt­um við norska bank­ann DNB eft­ir rann­sókn á að­gerð­um bank­ans varð­andi pen­inga­þvætti. Ari­on banki virð­ist ekki hafa upp­fyllt skil­yrði laga um pen­inga­þvættis­varn­ir þeg­ar hann kom fram fyr­ir hönd fé­lags­ins gagn­vart Skatt­in­um.

„Öll starfsemi Samherja á Kýpur var flutt til Hollands fyrir rúmu hálfu ári,“ fullyrti Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja hf. og Samherja Holding ehf., í bréfi til starfsmanna fyrrnefnds fyrirtækis í febrúar á síðasta ári. Það er þó ekki rétt, sýna gögn sem fyrirtækið sjálft hefur lagt fyrir stjórnvöld um Kýpurfélögin sem heyra undir Samherja Holding. Þessi félög eru þungamiðjan í erlendri starfsemi útgerðarrisans og lykillinn að fjárhagslegu skipulagi þeirra.

Raunar var það nokkrum mánuðum áður en Þorsteinn Már skrifaði þetta bréf, um svipað leyti og hann vildi meina að útgerðin hefði hætt starfsemi sinni á Kýpur, sem eitt þessara félaga, Esja Shipping Ltd., opnaði bankareikning á Íslandi. Það er eitt þeirra félaga sem norski stórbankinn DNB rak úr viðskiptum eftir uppljóstrun Namibíumálsins árið 2019.

Í samband án áreiðanleikakönnunar

Samherji hefur verið í viðskiptum við fleiri en einn banka á Íslandi. Fyrir bankana getur verið mikið fengið með því að …

Skráðu þig inn til að lesa

Þú færð tvær fríar áskriftargreinar í mánuði. Þú hefur síðan val um að styrkja óháða blaðamennsku með áskrift á hagstæðu verði, frá aðeins 2.390 krónum á mánuði.
Leiðbeiningar má nálgast á stundin.is/leidbeiningar.

Athugasemdir (1)

Skráðu þig inn til að skrifa athugasemd eða kjósa.
  • Hlynur Jörundsson skrifaði
    Góð grein.

    Kannski fer að renna upp ljós fyrir mönnum að Samherji er afleiðing og einkenni... ekki kölski sjálfur og það er kerfið á Íslandi sem menn þurfa að fara að rýna og gagnrýna... því enginn labbar með fullar töskur fjár milli landa. Bankar eru gerendur í þessum málum og þó svo slitastjórn Stanford hafi aðeins náð 3 af 5 atriðum sem þeir sóttust eftir í Toronto þá snýst sú barátta að kerfinu, aðstoðaraðilum ... í þessu tilfelli beneficial owners hlutverki bankanna og slíkra aðila. Og ber að horfa á íslensku bankana í því ljósi.

    Due diligence íslenskra banka er meiri sýndarmennska en þeirra norsku og er þá mikið sagt.

    Því beneficial owners eru eigendur ávinnings af gjörningi ... þurfa ekki einu sinni sinni að vera eigendur né í raun tengdir eigendakerfi fyrirtækja... bara hafa hag af gjörningnum. Þessvegna er BO skráning frekar gagnlitil líkt og Unexplained Wealth í þeirri mynd sem íslenska framkvæmdarvaldið líkt og mörg önnur framkvæmdarvöld útfæra það... eins og sést greinilega þegar horft er á Júlíus Vifilmálið og önnur þar sem menn geta ekki gefið sannanir fyrir öflun fjármunanna. Upptaka ávinnings er meginforsenda forvarnargildis slíkra aðgerða.

    Og í þessu tilfelli er Arionbanki Beneficial Owner í þessum málum þar sem þeir hafa ávinning að aðkomu sinni... óháð hvort þeir eru að þvo peninga eða bara veita "eðlilega" þjónustu. Jamm... nokkuð ljóst að Arionbanki er hættulega nálægt peningarþvætti.... nýrra eða gamalla peninga.

    Svo meiri umfjöllun um íslenska kerfið í þessu máli og minna drama um fjölmiðlafórnarlömb og drama og í raun þá þurfa menn frekar að beina sjónum á hægagangi og þykjustuleikjum skatts, viðskiftakerfis og rannsóknar og dómsmálakerfinu okkar en hvort Samherji fær makleg málagjöld. Samherji fær þau... hann er lítill hákarl sem synti á haf út og stóru ránfiskarnir fylgjast með honum... bara bíða eftir að íslenski þykjustuleikurinn klárist.....því það verða ekki lög og reglur né framkvæmdavalið á Íslandi sem verður þeim dýrt... heldur skaðabóta og svika lögmannastofurnar sem hafa fylgst með Fishrot frá upphafi... og langt í frá að bandarísk yfirvöld og FCPA aðilar hafi misst áhugann á þeim.

    Ef Dekhillmálið er skoðað þá sést fljótt að aðal BO í þeim leik er ekki Bank Julius Baer þó svo hann sé vissulega einnig BO og í raun skiftir litlu máli hvort bankinn átti Dekhill og hvort það var líkt og PACE gamla í Panama (Landsbankinn Lux ef ég man rétt), eða bara "financial vechicle" sem gekk kaupum og sölum.

    Samherjamálið hefur snúist upp í fjölmiðladrama þar sem fjölmiðlar eru aðalleikendur í hlutverki þolenda... en ekki í skoðun á íslenskri kerfisspillingu.

    Og það er algengur og almennur misskilningur að ekki sé hægt að rekja viðskiftasögur afskráðra félaga erlendis... í raun auðveldara en að rekja viðskiftasögur afskráðra félaga innanlands.

    PS. Holland er engin vörn... eins og Samherjamenn myndu vita ef þeir hætta að spila vasabilljard og horfa á vildarvini í íslenska kerfinu.
    0
Allar athugasemdir eru ábyrgð á þeirra sem þær skrifa. Stundin áskilur sér rétt til að fjarlægja ærumeiðandi og óviðeigandi athugasemdir. Hægt er að láta vita af athugasemdum með því að smella á Tilkynna.

Nýtt á Stundinni

Konur í karlastörfum
Karlmennskan#92

Kon­ur í karla­störf­um

Hver er reynsla kvenna af karla­störf­um? Í þess­um þætti er varp­að ljósi á reynslu 13 kvenna sem eiga það sam­eig­in­legt að haf­að starf­að á vett­vangi þar sem karl­ar eru í meiri­hluta eða starfs­vett­vangi sem telst karllæg­ur. Þótt nokk­uð fari fyr­ir átök­um og hvatn­ingu til kvenna að sækja í karla­störf þá eiga flest­ar, ef ekki all­ar, þess­ar kon­ur sam­eig­in­legt að hafa ein­fald­lega áhuga og löng­un til að starfa á sínu sviði. Við­mót­ið og menn­ing­in sem flest­ar lýsa er þó væg­ast sagt fjand­sam­legt sem lit­að er af for­dóm­um, öráreiti, kyn­hyggju, smán­un, hlut­gerv­ingu með þeim af­leið­ing­um að flest­ar töldu sig þurfa að sanna sig, harka af sér, að­laga sig en sum­ar þeirra hafa brunn­ið út. Þurft að hætta störf­um eða ein­fald­lega misst all­an áhuga eft­ir reynslu sína. Þessi þátt­ur er sér­staklaga fyr­ir karla sem starfa á karllæg­um vinnu­stöð­um, stjórn­end­ur þeirra og öll sem hafa áhuga á að upp­ræta kyn­hyggju (sex­isma) og inn­gróna karllægni, sem er að finna víða. Við­mæl­end­ur: 2:49 Dagný Lind lag­er­starfs­mað­ur 10:15 Guð­rún Mar­grét bíla­sali 16:50 Þór­unn Anna bif­véla­virki 23:50 Helga Dögg graf­ísk­ur hönn­uð­ur 29:36 Hólm­fríð­ur Rut mark­aðs- og sam­skipta­fræð­ing­ur 35:20 Sara Ísa­bel einka­flug­manns­nám 41:45 Sigga Svala doktor í gagna­verk­fræði 46:30 Ing­unn verk­fræð­ing­ur 54:09 Aníta Þula renn­ismið­ur 1:00:18 Fjóla Dís bif­véla­virki 1:08:36 Helga Rós versl­un fyr­ir iðn­að­ar­menn 1:23:47 Na­tal­ía raf­virkja­nemi 1:27:40 Sæ­dís Guðný við­skipta­fræð­ing­ur í hug­bún­að­ar­geira 1:31:57 Nið­ur­lag Um­sjón: Þor­steinn V. Ein­ars­son Tónlist: Mr. Silla - Nar­uto (án söngs) Veg­an­búð­in, Dom­in­os, The Bo­dy Shop og bak­hjarl­ar Karl­mennsk­unn­ar bjóða upp á þenn­an þátt.
Faðir Bjarna tvisvar fengið að kaupa ríkiseignir á undirverði
ÚttektSalan á Íslandsbanka

Fað­ir Bjarna tvisvar feng­ið að kaupa rík­is­eign­ir á und­ir­verði

Bene­dikt Sveins­son, fað­ir Bjarna Bene­dikts­son­ar, hef­ur tví­veg­is keypt rík­is­eign­ir á und­ir­verði í einka­væð­ing­ar­ferli. Þetta eru við­skipt­in með SR-mjöl ár­ið 1993 og kaup hans á hluta­bréf­um í Ís­lands­banka ár­ið 2022. Í báð­um til­fell­um hef­ur Rík­is­end­ur­skoð­un tek­ið söl­una á eign­un­um til rann­sókn­ar. Þor­steinn Páls­son, fyrr­ver­andi sjáv­ar­út­vegs­ráð­herra, sem helst var gagn­rýnd­ur fyr­ir söl­una á SR-mjöli, seg­ir að gagn­rýn­in eigi ekki rétt á sér.
752. spurningaþraut: Hvað er Júpíter breiður?
Þrautir10 af öllu tagi

752. spurn­inga­þraut: Hvað er Júpíter breið­ur?

Fyrri auka­spurn­ing: Ár­ið 1996 var sýnd í sjón­varp­inu serí­an Sigla him­in­fley. Hvað heita leik­ar­arn­ir sem þarna spreyta sig í hlut­verk­um sín­um. Hafa verð­ur nöfn beggja rétt. * Að­al­spurn­ing­ar: 1.  „Hann Bjössi kann á bíl og ...“ hvað? 2.  Hversu miklu meiri er reikistjarn­an Júpíer að þver­máli held­ur en Jörð­in? Það er að segja: Hve mörg­um Jörð­um þyrfti að raða upp hlið við...
Fékk sextíu daga dóm fyrir árás sem hefði getað stefnt sambýliskonu í lífshættu
Fréttir

Fékk sex­tíu daga dóm fyr­ir árás sem hefði getað stefnt sam­býl­is­konu í lífs­hættu

„Farðu beina leið á bráða­mót­tök­una. Áverk­ar þín­ir eru á því stigi að þeir gætu ver­ið lífs­hættu­leg­ir,“ voru ráð­legg­ing­ar Kvenna­at­hvarfs­ins þeg­ar Helga Krist­ín Auð­uns­dótt­ur leit­aði þang­að eft­ir að sam­býl­is­mað­ur henn­ar réðst á hana á heim­ili þeirra. Það var stað­fest á bráða­mót­töku.
Oops, I did it again...Kommar gera sömu mistökin aftur og aftur (síðari hluti)
Blogg

Stefán Snævarr

Oops, I did it again...Komm­ar gera sömu mis­tök­in aft­ur og aft­ur (síð­ari hluti)

Í þess­um síð­ari hluta beini ég sjón­um mín­um að marxí­sk­um kenn­ing­um um heimsvalda­stefnu og mann­kyns­sögu. Þær verða gagn­rýnd­ar nokk­uð harka­lega, ekki síst í þeirri mynd sem Þór­ar­inn Hjart­ar­son dreg­ur upp af þeim. Hin illa Am­er­íka og „heimsvalda­stefn­an“. Þór­ar­inn held­ur því fram að meint áróð­urs­ma­skína Banda­ríkj­anna villi mönn­um sýn í Úkraínu­mál­inu. En hon­um dett­ur ekki í hug að sanna mál sitt,...
Oops, I did it again...Kommar gera sömu mistökin aftur og aftur (fyrri hluti)
Blogg

Stefán Snævarr

Oops, I did it again...Komm­ar gera sömu mis­tök­in aft­ur og aft­ur (fyrri hluti)

Frið­mey Spjóts (Brit­ney Spe­ars) söng sem frægt er orð­ið í orðastað stelp­unn­ar sem gerði sömu mis­tök­in aft­ur og aft­ur, lék sér að hjört­um pilta. Æði marg­ir vinstrisósí­al­ist­ar eru and­leg skyld­menni stelpu­gæs­ar­inn­ar. Þeir lágu flat­ir fyr­ir al­ræð­is­herr­um og fjölda­morð­ingj­um á borð við Stalín og Maó, hlust­uðu ekki á gagn­rýni en kok­g­leyptu áróðri al­ræð­is­ins. Í landi Kreml­ar­bónd­ans, Stalíns,  væri „líb­bleg­ur lit­ur í...
Með stríðið í blóðinu
Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir
Leiðari

Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir

Með stríð­ið í blóð­inu

Stríð er ekki bara sprengj­urn­ar sem falla, held­ur allt hitt sem býr áfram í lík­ama og sál þeirra sem lifa það af. Ótt­inn sem tek­ur sér ból­stað í huga fólks, skelf­ing­in og slæm­ar minn­ing­arn­ar.
Framtíð Úkraínu og staða Eystrasaltsríkjanna og Norðurlandanna í ESB og NATO
Hilmar Þór Hilmarsson
PistillÚkraínustríðið

Hilmar Þór Hilmarsson

Fram­tíð Úkraínu og staða Eystra­salts­ríkj­anna og Norð­ur­land­anna í ESB og NATO

Stríð í Úkraínu vek­ur spurn­ing­ar um stöðu lands­ins í Evr­ópu og stækk­un NATO. Fyr­ir stríð vildi Úkraína bæði í ESB og NATO, en hvor­ug stofn­un­in var til­bú­in að tíma­setja lík­lega að­ild. Nú er spurn­ing um hvað stjórn­völd í Úkraínu eru til­bú­in að semja. Of mikla eft­ir­gjöf við Rússa mætti ekki að­eins túlka sem ósig­ur Úkraínu held­ur líka ósig­ur Banda­ríkj­anna.
Enn er leynd yfir hluta kaupenda bréfa í Íslandsbanka
FréttirSalan á Íslandsbanka

Enn er leynd yf­ir hluta kaup­enda bréfa í Ís­lands­banka

Nöfn allra þeirra að­ila sem keyptu hluta­bréf í Ís­lands­banka í út­boði ís­lenska rík­is­ins á bréf­un­um í lok mars hafa ekki enn kom­ið fram. Í ein­hverj­um til­fell­um voru þeir að­il­ar sem seldu hluta­bréf­in í for­svari fyr­ir kaup­in en á bak við þau eru aðr­ir að­il­ar.
751. spurningaþraut: Fjármálastofnanir, stjórnmálaflokkar, sjúkdómur, fótboltamaður ...
Þrautir10 af öllu tagi

751. spurn­inga­þraut: Fjár­mála­stofn­an­ir, stjórn­mála­flokk­ar, sjúk­dóm­ur, fót­bolta­mað­ur ...

Fyrri auka­spurn­ing: Hvað heit­ir unga kon­an sem er til vinstri á mynd­inni? For­nafn dug­ar. * Að­al­spurn­ing­ar: 1.  Hver er elsti banki lands­ins, stofn­að­ur 1885? 2.  Ár­ið 1980 gaf fyr­ir­tæk­ið Kred­it­kort út fyrsta kred­it­kort­ið á Ís­landi. Hvað nefnd­ist það kort? 3.  Ung­ur Norð­mað­ur er nú að ganga til liðs við karla­lið Manchester City í fót­bolta. Hvað heit­ir hann? 4.  Sami mað­ur­inn...
Vill að rússneski sendiherrann „andskotist héðan burtu“
Fréttir

Vill að rúss­neski sendi­herr­ann „and­skot­ist héð­an burtu“

Jers­ey, banda­rísk­ur her­mað­ur ný­kom­inn til Ís­lands frá Úkraínu, hyggst sitja fyr­ir ut­an rúss­neska sendi­ráð­ið þar til hann nær tali af sendi­herr­an­um eða lög­regl­an kem­ur og fjar­læg­ir hann. Hann hyggst snúa aft­ur til Úkraínu og berj­ast með heima­mönn­um gegn inn­rás­ar­hern­um.
Þetta er það sem Einar getur gert
Jón Trausti Reynisson
PistillBorgarstjórnarkosningar 2022

Jón Trausti Reynisson

Þetta er það sem Ein­ar get­ur gert

Skyn­sam­leg nið­ur­staða meiri­hluta­við­ræðna virð­ist liggja í aug­um uppi.