Samkvæmt nýútgefnu áhættumati ríkislögreglustjóra á vörnum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, telst áhætta vegna peningaþvættis mest er varðar skattsvik sem frumbrot peningaþvættis, flutning reiðufjár til og frá landinu, reiðufjárviðskipti, einkahlutafélög, peningasendingar, söfnunarkassa og happdrættisvélar.

Birgir Jónasson, löglærður fulltrúi hjá greiningardeild Ríkislögreglustjóra og umsjónarmaður með áhættumatinu, segir í samtali við Stundina að fyrir honum snúist niðurstöðurnar helst að skattsvikum, reiðufé og misnotkun á einkahlutafélögum. Allt er þetta eitthvað, sem samkvæmt áhættumatinu, tengist skipulagðri brotastarfsemi.

Frumbrot peningaþvættis

Peningaþvætti felur í sér ólögmætan ávinning af svokölluðu frumbroti, til að mynda brotum á almennum hegningarlögum eða sérrefsilögum. Áhættumatið skiptir frumbrotum peningaþvættis í tvo flokka, skattsvik og önnur brot.

Birgir segir skattsvik standa ein og sér í áhættumatinu en þau frumbrot geti þó tengst notkun reiðufjár, misnotkun á einkahlutafélögum og skipulagðri brotastarfsemi en dæmi eru um að aðilar sem tengist glæpasamtökum hafi kerfisbundið misnotað virðisaukaskattskerfið með því að svíkja út virðisaukaskatt af ríkinu.