Mest lesið

Vigdís kallar Dóru Björt „drullusokk“ og „skítadreifara“
1

Vigdís kallar Dóru Björt „drullusokk“ og „skítadreifara“

Spillingarsögur Björns Levís birtar
2

Spillingarsögur Björns Levís birtar

Mogginn líkir því að kalla sjálfstæðismenn spillta við hatursorðræðu
3

Mogginn líkir því að kalla sjálfstæðismenn spillta við hatursorðræðu

„Ég vissi ekki að ég ætti mín mörk og réði þeim“
4

Róberta Michelle Hall

„Ég vissi ekki að ég ætti mín mörk og réði þeim“

Gjaldþrota verktakafyrirtæki vann meiðyrðamál gegn sérfræðingi ASÍ
5

Gjaldþrota verktakafyrirtæki vann meiðyrðamál gegn sérfræðingi ASÍ

Áslaug Arna velur eftirmann Haraldar í embætti ríkislögreglustjóra
6

Áslaug Arna velur eftirmann Haraldar í embætti ríkislögreglustjóra

Peningaþvættissérfræðingur DNB hætti í kyrrþey í bankanum

DNB skipti um yfirmann eftirlits gegn peningaþvætti í kyrrþey í haust. Norskir fjölmiðlar tengja starfsloks hans við Samherjaskjölin og aðkomu DNB að fjármagnsflutningum fyrir Samherja í gegnum bankann. DNB neitar hins vegar að starfslokin tengist Samherjamáinu.

Peningaþvættissérfræðingur DNB hætti í kyrrþey í bankanum
Nýr peningaþvættissérfræðingur Nýr sérfræðingur í baráttunni gegn peningaþvætti, Hege Hagen, hefur tekið við í DNB. Kjerstin Braathen er forstjóri DNB en Cape Cod átti í viðskiptum við bankann áður en hún tók við starfi sínu í sumar. 
ingi@stundin.is

Peningaþvættissérfræðingur DNB bankans, Roar Østby, sagði upp störfum í bankanum í haust og er uppsagnarfresti hans að ljúka. Í norskum fjölmiðlum eru starfslokin sett í samband við Samherjamálið. „Roar Østby sagði upp starfi sínu fyrr í àr og hættir því miður í DNB,“ segir upplýsingafulltrúi DNB, Thomas Midteide. í samtali við Dagens Næringsliv.  Hann hefur leitt vinnu DNB í gegn peningaþvætti  og fjàrmögnun hryðjuverka í mörg ár.

DNB NOR er stærsti bankinn í Noregi og á norska ríkið rúmlega 34 prósenta hlut í fyrirtækinu.

9,1 milljarðs millifærslur

Eins og greint var frá í samvinnuverkefni Stundarinnar Wikileaks, fréttaskýringaþáttarins Kveiks í Ríkissjónvarpinu og katörsku sjónvarpsstöðvarinnar Al Jazeera á þriðjudaginn hætti DNB viðskiptum við félag tengdu Samherja í skattaskjólinu Marshall-eyjum í Kyrrahafinu í maí í fyrra.

DNB gerði þetta vegna þess að bankinn taldi að óvissa væri um raunverulegt eignarhald félagsins og þar af leiðandi  væri uppi grunur um að það væri notað til að stunda peningaþvætti. Þegar óvissa er um eignarhald slíkra fyrirtækja geta fjármálafyrirtæki metið það sem svo að hætta sé á að hægt sé að nota fyrirtækin til að stunda peningaþvætti og geta bankar þá ákveðið að loka á viðskipti sín við þau.

Samherji hafði neitað þetta félag, Cape Cod FS,  til að greiða laun sjómanna sinna í Afríku allt frá árinu 2010. Samtals millifærðu félög Samherja 9,1 milljarð króna inn á reikninga Cape Cod FS á tímabilinu og sama upphæð var millifærð af reikningum félagsins á tímabilinu. Millifærslurnar út af reikningunum voru aðallega launagreiðslur til Austur-Evrópubúa eða „Rússa“ eins og Samherjamenn kölluðu þá, samkvæmt bankayfirlitum frá hinum ýmsu fyrirtækjum Samherja. Um var að ræða fimm bankareikninga sem DNB NOR lokaði vegna hættu á peningaþvætti.  

Samherjamálið hefur vakið mikla athygli í Noregi og er mikið um það fjallað í norskum miðlum

DNB gagnrýndur fyrir lélegt eftirlit

DNB NOR hefur verið í fréttum síðustu ár, líkt og nokkrir aðrir stórir bankar á Norðurlöndunum, fyrir að hafa ekki staðið sig í stykkinu hvað varðar eftirlit með peningaþvætti. Breskur sérfræðingur í peningaþvætti, Gavin Neilsson, hefur sagt í viðtölum við sænska fjölmiðla að Norðurlöndin séu á milli 5 og 10 árum á eftir Bretlandi og Bandaríkjunum þegar kemur að vörnum gegn peningaþvætti. 

Norska fjármálaeftirlitið, Finanstilsynet, hefur meðal annars gagnrýnt bankann fyrir að hafa ekki sinnt eftirliti með viðskiptavinum sínum út frá hættu á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka nægilega vel.

Í bréfi til DNB NOR í fyrra sagði norska fjármálaeftirlitið hins vegar að svo virtist sem bankinn væri að taka sig taki að þessu leyti. 

„Að Roar hætti hefur ekkert með Samherjamálið að gera.“

Neita tengslum við Samherjamálið

Uppplýsingafulltrúi DNB neitar því hins vegar að starfslokin hafi eitthvað með Samherjamálið að gera. „Að Roar hætti hefur ekkert með Samherjamálið að gera. Hann hefur sagt upp störfum sjálfur eftir að hafa unnið á þessu sviði í mörg ár,“ segir hann. 

Ljóst er hins vegar að DNB hafði upplýsingar um Samherjamálið þegar Roar Østby ákvað að hætta í bankanum.  Þetta sýna gögn sem fyrir liggja í Samherjaskjölunum, meðal annars gögnin þar sem ákveðið var að loka bankareikningum þessara félaga. 

Í frétt Dagens Næringsliv um málið er fundið að því að DNB hafi ekki tilkynnt um starfslok Östbys eða þá staðeynd að nýr yfirmaður hefði tekið við því að leiða vinnu bankans gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka með skömmum fyrirvara. Bankinn segir að um 1000 millistjórnendur séu í bankanum og að ekki sé gert opinbert sérstaklega þegar breytingar verða á starfshögum þeirra sem gegna þessum hlutverkum. 

„Ikke under Samherji lenger“

Ekki „lengur undir Samherja“

Í gögnunum um starfsemi Samherja í Afríku kemur fram að norski bankinn hafi talið félagið á Marshall-eyjum vera „undir Samherja“ á einhverjum tímapunkti.

Í greiningu DNB NOR á félaginu, sem gerð var áður en bankareikningum þess var lokað, kemur fram að félagið tilheyri Samherja ekki lengur og að í dag séu þrír einstaklingar skráðir eigendur samkvæmt starfsmanni hjá starfsmannaleigunni JPC Shipmanagement á Kýpur sem útvegaði Samherja starfsmenn á verkmiðjutogara félagsins í Afríku, meðal annars Namibíu: „Ekki lengur undir Samherja.  3 einstaklingar eru efstir í eigendakeðjunni.“ (Ikke under Samherji lenger. 3 privatpersoner på topp i eierstrukturen). 

Starfsmaður JPC Shipmanagement sendi hins vegar aðeins staðfestingu á eignarhaldi þess félags en ekki félagsins á Marshall-eyjum. Starfsmaðurinn  sagði að engin hlutabréf, eða „bearer shares“ á ensku, væru gefin út fyrir félagið í skattaskjólinu en að eignarhald félagsins væri hið sama og á starfsmannaleigunni á Kýpur. 

Þetta var ekki nægilega greinargott svar að mati DNB NOR og kemur fram í greiningu bankans að það hafi í raun „enga vitneskju“ um endanlegt eignarhald Cape Cod FS. Ljóst er hins vegar að það var Samherji sem notaði og fjármagnaði þetta félag á Marshall-eyjum, meðal annars með millifærslum frá Kýpur og Namibíu. Því er ekki hægt að segja að JPC hafi verið eigandi Cape Cod FS en það er hægt að fullyrða að það var Samherji sem notaði Cape Cod. 

Á þessum forsendum sagði DNB upp viðskiptum við þetta félag og lokaði bankareikningum þess í maí 2018.

Tengdar greinar

Samherjaskjölin

Samherji keypti kvóta á hernumdu svæði í Marokkó í gegnum fyrirtæki þingmanna

Samherji keypti kvóta á hernumdu svæði í Marokkó í gegnum fyrirtæki þingmanna

Samherjaskjölin

Samherji stundaði arðbærar veiðar í Marokkó og Máritaníu á árunum 2007 til 2013. Útgerðarfélagið keypti kvóta af fyrirtækjum sem tengdust þingmönnum í Marokkó og fundað var með syni hershöfðingja sem sagður er hafa stórefnast á sjávarútvegi. Gert var ráð fyrir mútugreiðslum sem „öðrum kostnaði“ í rekstraráætlunum.

Félag Samherja sem greiddi hálfan milljarð í mútur er ennþá viðskiptavinur DNB í Noregi

Félag Samherja sem greiddi hálfan milljarð í mútur er ennþá viðskiptavinur DNB í Noregi

Samherjaskjölin

Í svörum Samherja hf. er ljóst að félagið reynir að fjarlægja sig frá erlendri starfsemi útgerðarinnar sem rekin er í sérstöku eignarhaldsfélagi. Svo virðist sem engum bankareikningum Samherja hf. og tengdra félaga hafi verið lokað í DNB bankanum norska.

Namibískir sjómenn mótmæla og ákærðu verða áfram í gæsluvarðhaldi

Namibískir sjómenn mótmæla og ákærðu verða áfram í gæsluvarðhaldi

Samherjaskjölin

Sexmenningarnir sem ákærðir eru í Namibíu vegna upplýsinga úr Samherjaskjölunum verða í gæsluvarðhaldi fram í febrúar. Mótmæli brutust út við dómshúsið og sjómenn sem misst hafa vinnuna sungu lög.

Guðni Th. benti á tvískinnunginn í Afríkuveiðum Samherja

Guðni Th. benti á tvískinnunginn í Afríkuveiðum Samherja

Samherjaskjölin

Guðni Th. Jóhannesson, núverandi forseti og sagnfræðingur, ræddi Afríkuveiðar Íslendinga, meðal annars Samherja, og setti þær í sögulegt samhengi í viðtali við DV árið 2012. Hann benti á tvískinnunginn í því að Íslendingar væru nú orðnir úthafsveiðiþjóð.

Athugasemdir

Allar athugasemdir eru ábyrgð á þeirra sem þær skrifa. Stundin áskilur sér rétt til að fjarlægja ærumeiðandi og óviðeigandi athugasemdir.

Mest lesið

Vigdís kallar Dóru Björt „drullusokk“ og „skítadreifara“
1

Vigdís kallar Dóru Björt „drullusokk“ og „skítadreifara“

Spillingarsögur Björns Levís birtar
2

Spillingarsögur Björns Levís birtar

Mogginn líkir því að kalla sjálfstæðismenn spillta við hatursorðræðu
3

Mogginn líkir því að kalla sjálfstæðismenn spillta við hatursorðræðu

„Ég vissi ekki að ég ætti mín mörk og réði þeim“
4

Róberta Michelle Hall

„Ég vissi ekki að ég ætti mín mörk og réði þeim“

Gjaldþrota verktakafyrirtæki vann meiðyrðamál gegn sérfræðingi ASÍ
5

Gjaldþrota verktakafyrirtæki vann meiðyrðamál gegn sérfræðingi ASÍ

Áslaug Arna velur eftirmann Haraldar í embætti ríkislögreglustjóra
6

Áslaug Arna velur eftirmann Haraldar í embætti ríkislögreglustjóra

Venjuleg barnafjölskylda fær engar barnabætur á Íslandi - ólíkt hinum Norðurlöndunum
7

Venjuleg barnafjölskylda fær engar barnabætur á Íslandi - ólíkt hinum Norðurlöndunum

Mest lesið í vikunni

Er ekki Áslaug Arna stórkostlegur dómsmálaráðherra?
1

Illugi Jökulsson

Er ekki Áslaug Arna stórkostlegur dómsmálaráðherra?

Guðni Th. benti á tvískinnunginn í Afríkuveiðum Samherja
2

Guðni Th. benti á tvískinnunginn í Afríkuveiðum Samherja

„Eins og að láta kalkún skrifa gagnrýni um þakkargjörðarhátíð“
3

„Eins og að láta kalkún skrifa gagnrýni um þakkargjörðarhátíð“

Vigdís kallar Dóru Björt „drullusokk“ og „skítadreifara“
4

Vigdís kallar Dóru Björt „drullusokk“ og „skítadreifara“

Spillingarsögur Björns Levís birtar
5

Spillingarsögur Björns Levís birtar

Vinnubrögð í andstöðu við barnaverndarlög í máli drengs með fjölþættan vanda
6

Vinnubrögð í andstöðu við barnaverndarlög í máli drengs með fjölþættan vanda

Mest lesið í vikunni

Er ekki Áslaug Arna stórkostlegur dómsmálaráðherra?
1

Illugi Jökulsson

Er ekki Áslaug Arna stórkostlegur dómsmálaráðherra?

Guðni Th. benti á tvískinnunginn í Afríkuveiðum Samherja
2

Guðni Th. benti á tvískinnunginn í Afríkuveiðum Samherja

„Eins og að láta kalkún skrifa gagnrýni um þakkargjörðarhátíð“
3

„Eins og að láta kalkún skrifa gagnrýni um þakkargjörðarhátíð“

Vigdís kallar Dóru Björt „drullusokk“ og „skítadreifara“
4

Vigdís kallar Dóru Björt „drullusokk“ og „skítadreifara“

Spillingarsögur Björns Levís birtar
5

Spillingarsögur Björns Levís birtar

Vinnubrögð í andstöðu við barnaverndarlög í máli drengs með fjölþættan vanda
6

Vinnubrögð í andstöðu við barnaverndarlög í máli drengs með fjölþættan vanda

Mest lesið í mánuðinum

An Icelandic fishing company bribed officials in Namibia and used Norway's largest bank to  transfer 70 million dollars to a tax haven
1

An Icelandic fishing company bribed officials in Namibia and used Norway's largest bank to transfer 70 million dollars to a tax haven

Sómakennd Samherja
2

Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir og Jón Trausti Reynisson

Sómakennd Samherja

Hin stóra fréttin í Samherjamálinu er að birtast okkur
3

Jón Trausti Reynisson

Hin stóra fréttin í Samherjamálinu er að birtast okkur

„Ég ætla ekki að svara þér. Er það torskilið eða hvað?“
4

„Ég ætla ekki að svara þér. Er það torskilið eða hvað?“

Banki lokaði á Samherja vegna hættu á peningaþvætti: Flutti níu milljarða í skattaskjól
5

Banki lokaði á Samherja vegna hættu á peningaþvætti: Flutti níu milljarða í skattaskjól

Stundin í sérútgáfu á þriðjudagskvöld
6

Stundin í sérútgáfu á þriðjudagskvöld

Mest lesið í mánuðinum

An Icelandic fishing company bribed officials in Namibia and used Norway's largest bank to  transfer 70 million dollars to a tax haven
1

An Icelandic fishing company bribed officials in Namibia and used Norway's largest bank to transfer 70 million dollars to a tax haven

Sómakennd Samherja
2

Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir og Jón Trausti Reynisson

Sómakennd Samherja

Hin stóra fréttin í Samherjamálinu er að birtast okkur
3

Jón Trausti Reynisson

Hin stóra fréttin í Samherjamálinu er að birtast okkur

„Ég ætla ekki að svara þér. Er það torskilið eða hvað?“
4

„Ég ætla ekki að svara þér. Er það torskilið eða hvað?“

Banki lokaði á Samherja vegna hættu á peningaþvætti: Flutti níu milljarða í skattaskjól
5

Banki lokaði á Samherja vegna hættu á peningaþvætti: Flutti níu milljarða í skattaskjól

Stundin í sérútgáfu á þriðjudagskvöld
6

Stundin í sérútgáfu á þriðjudagskvöld

Nýtt á Stundinni

Samherji keypti kvóta á hernumdu svæði í Marokkó í gegnum fyrirtæki þingmanna

Samherji keypti kvóta á hernumdu svæði í Marokkó í gegnum fyrirtæki þingmanna

Saklausasta fólk í heimi

Jón Trausti Reynisson

Saklausasta fólk í heimi

Spillingarsögur Björns Levís birtar

Spillingarsögur Björns Levís birtar

„Ég vissi ekki að ég ætti mín mörk og réði þeim“

Róberta Michelle Hall

„Ég vissi ekki að ég ætti mín mörk og réði þeim“

Loftgæði í Reykjavík á gamlárskvöld verri en við skógarelda Kaliforníu

Loftgæði í Reykjavík á gamlárskvöld verri en við skógarelda Kaliforníu

Flokkur fólksins vill stöðva samþjöppun á kvóta

Flokkur fólksins vill stöðva samþjöppun á kvóta

Bein tengsl á milli svefnleysis og kvíða

Bein tengsl á milli svefnleysis og kvíða

Sjávarútvegsráðherra er vanhæfur

Guðmundur Hörður

Sjávarútvegsráðherra er vanhæfur

Venjuleg barnafjölskylda fær engar barnabætur á Íslandi - ólíkt hinum Norðurlöndunum

Venjuleg barnafjölskylda fær engar barnabætur á Íslandi - ólíkt hinum Norðurlöndunum

Mogginn líkir því að kalla sjálfstæðismenn spillta við hatursorðræðu

Mogginn líkir því að kalla sjálfstæðismenn spillta við hatursorðræðu

Áhrif mislinga á ónæmiskerfið

Áhrif mislinga á ónæmiskerfið

Gjaldþrota verktakafyrirtæki vann meiðyrðamál gegn sérfræðingi ASÍ

Gjaldþrota verktakafyrirtæki vann meiðyrðamál gegn sérfræðingi ASÍ